Il n’est pas le vainqueur des World Series of Poker (WSOP), pourtant son nom est sur toutes les lèvres et sa renommée sans être éclatante commence à grimper… Pas pour le meilleur certes, mais pour les fraudes retentissantes qu’il a à son actif. Cet homme de 34 ans, d’origine canadienne, s’appelle Douglas Rennick et par le biais de comptes bancaires ouverts dans de grosses banques des Etats-Unis, aurait blanchi des sommes considérables provenant du monde du jeu. La peine qu’il encourt, requise par le procureur du district de New York, se compte en dizaines d’années et son forfait équivalent à plus de 1.75 millions de dollars d’amende. Les chefs d’inculpations qui lui sont reprochés couvrent la fraude à l’encontre de banques, mais aussi le transfert de fonds, qui avoisinent plusieurs centaines de millions de dollars en provenance de sites de jeux en ligne. Sa tactique a été pour le moins ingénieuse, si on peut parler en ces termes. Sous différentes appellations, il a ouvert plusieurs comptes bancaires, en trichant sur l’activité des sociétés pour lesquelles l’ouverture de ces comptes était nécessaire. Le reste a été un jeu d’enfant, sans que jamais personne ne se doute de la supercherie.
Ce n’est pas moins de quarante millions de dollars qui ont été saisis par le gouvernement américain et qui le mettent dans une situation d’accusation dont il devra répondre. En faisant transiter régulièrement des fonds depuis une société basée à Chypre vers ces fameux comptes bancaires américains, en se gardant bien de porter à la connaissance des banques l’origine de cet argent, issu directement de sites de jeux en ligne, le deuxième Madoff des jeux d’argent sur la toile encourt une peine de 55 ans.
Depuis la loi UIEGA - Unlawful Internet Gambling Enforcement Act - interdisant les jeux en ligne aux USA, les transactions bancaires sur les comptes des joueurs de poker sont interdites, voire bloquées. Selon de nombreuses associations en faveur des jeux en ligne et notamment du poker, cette loi américaine serait à l’origine de l’illégalité du jeu en ligne aux Etats-Unis.